Recht und Compliance

Nutzungsbedingungen

Bitte lesen Sie diese Bedingungen sorgfältig durch, bevor Sie sich registrieren oder Plattformdienste nutzen. Die fortgesetzte Nutzung setzt voraus, dass Sie die entsprechenden Vereinbarungen verstehen und akzeptieren.
Aktuelles KapitelWir möchten Sie daran erinnern:

Wir möchten Sie daran erinnern:

1Die digitalen Vermögenswerte selbst werden nicht von einem Finanzinstitut oder Unternehmen oder dieser Website ausgegeben;

2Die Märkte für digitale Vermögenswerte sind neu, unbestätigt und wachsen möglicherweise nicht;

3Digitale Vermögenswerte werden hauptsächlich von Spekulanten in großem Umfang genutzt und werden im Einzelhandel und auf kommerziellen Märkten relativ selten genutzt. Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten sind äußerst riskant. Sie werden den ganzen Tag über kontinuierlich gehandelt, ohne Begrenzung für Anstieg und Rückgang, und die Preise können leicht von Marktmachern und globalen Regierungsrichtlinien beeinflusst werden und stark schwanken;

4Wenn das Unternehmen nach eigenem Ermessen der Ansicht ist, dass Sie gegen diese Vereinbarung verstoßen haben oder dass die auf dieser Website bereitgestellten Dienste oder Ihre Nutzung der auf dieser Website bereitgestellten Dienste nach den Gesetzen Ihrer Gerichtsbarkeit illegal sind, hat das Unternehmen das Recht, Ihr Konto jederzeit zu sperren oder zu kündigen oder Ihre Nutzung der auf dieser Website bereitgestellten Dienste oder Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten auszusetzen oder zu beenden.

Der Handel mit digitalen Vermögenswerten birgt extrem hohe Risiken und ist für die meisten Menschen nicht geeignet. Sie verstehen und sind sich darüber im Klaren, dass diese Transaktion zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust führen kann. Daher sollten Sie den Betrag der Transaktion auf der Grundlage des Ausmaßes des Verlusts bestimmen, den Sie sich leisten können. Sie wissen und verstehen, dass digitale Vermögenswerte derivative Risiken mit sich bringen. Wenn Sie also Fragen haben, wird empfohlen, zunächst die Hilfe professioneller Berater in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus bestehen neben den oben genannten Risiken auch Risiken, die nicht vorhersehbar sind. Sie sollten Ihre finanzielle Situation und die oben genannten Risiken sorgfältig prüfen und mit klarem Urteilsvermögen bewerten, bevor Sie eine Entscheidung zum Kauf oder Verkauf digitaler Vermögenswerte treffen, und alle daraus resultierenden Verluste tragen. Wir übernehmen hierfür keine Verantwortung.

Bitte beachten Sie:

1Sie verstehen, dass diese Website nur dazu dient, Informationen zu digitalen Vermögenswerten zu erhalten, Transaktionsparteien zu finden sowie Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten auszuhandeln und durchzuführen. Diese Website nimmt an keiner Ihrer Transaktionen teil. Daher sollten Sie Ihr eigenes sorgfältiges Urteil fällen, um die Authentizität, Rechtmäßigkeit und Gültigkeit der relevanten digitalen Vermögenswerte und/oder Informationen zu bestimmen, und die daraus resultierenden Verantwortlichkeiten und Verluste tragen.

2Alle Meinungen, Nachrichten, Diskussionen, Analysen, Preise, Empfehlungen und andere Informationen auf dieser Website sind allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir haften nicht für Verluste, die direkt oder indirekt aus dem Vertrauen auf diese Informationen entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn.

3Der Inhalt dieser Website kann jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir haben angemessene Maßnahmen ergriffen, um die Richtigkeit der Website-Informationen sicherzustellen, können deren Richtigkeit jedoch nicht garantieren. Wir haften nicht für direkte oder indirekte Verluste, die sich aus den Informationen auf dieser Website oder aus Verzögerungen oder Fehlern bei der Verbindung mit dem Internet, der Übertragung oder dem Empfang von Mitteilungen und Informationen ergeben.

4Die Nutzung eines internetbasierten Handelssystems birgt auch Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, den Ausfall von Software, Hardware und Internetverbindungen. Da wir keinen Einfluss auf die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Internets haben, übernehmen wir keine Verantwortung für Störungen, Verzögerungen und Verbindungsausfälle.

5Es ist verboten, diese Website für alle illegalen Handelsaktivitäten oder illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche, Schmuggel, kommerzielle Bestechung usw. zu nutzen. Wenn vermutete illegale Transaktionen oder illegale Aktivitäten festgestellt werden, ergreift diese Website verschiedene verfügbare Maßnahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Einfrieren von Konten, die Benachrichtigung der zuständigen Behörden usw. Wir übernehmen nicht alle daraus resultierenden Verantwortlichkeiten und behalten uns das Recht vor, die entsprechenden Personen haftbar zu machen.

6Es ist verboten, diese Website zur böswilligen Manipulation des Marktes, zu unzulässigen Transaktionen und anderen unethischen Handelsaktivitäten zu nutzen. Wenn solche Vorfälle entdeckt werden, wird diese Website Warnungen entgegennehmen, Transaktionen einschränken, Konten schließen und andere vorbeugende Schutzmaßnahmen für alle unethischen Verhaltensweisen wie böswillige Preismanipulation und böswillige Einflussnahme auf das Handelssystem ergreifen. Wir übernehmen nicht die gesamte Verantwortung, die sich daraus ergibt, und behalten uns das Recht vor, die Haftung der betreffenden Parteien geltend zu machen.

1. Allgemeine Grundsätze

1.1„Benutzervereinbarung“ (im Folgenden als „diese Vereinbarung“ oder „diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ bezeichnet) besteht aus dem Haupttext, den „Datenschutzbestimmungen“, der „Know Your Customer- und Anti-Geldwäsche-Richtlinie“ und verschiedenen Regeln, Erklärungen, Anweisungen usw., die auf dieser Website veröffentlicht wurden oder in Zukunft veröffentlicht werden könnten.

1.2Sie sollten diese Vereinbarung sorgfältig lesen, bevor Sie die auf dieser Website bereitgestellten Dienste nutzen. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder es aus anderen Gründen erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an einen professionellen Anwalt. Wenn Sie dieser Vereinbarung und/oder ihrer Änderung zu irgendeinem Zeitpunkt nicht zustimmen, stellen Sie bitte sofort die Nutzung der auf dieser Website bereitgestellten Dienste ein oder melden Sie sich nicht mehr auf dieser Website an. Sobald Sie sich auf dieser Website anmelden, Dienste dieser Website nutzen oder ein anderes ähnliches Verhalten an den Tag legen, bedeutet dies, dass Sie den Inhalt dieser Vereinbarung verstehen und ihm vollständig zustimmen, einschließlich aller Änderungen, die diese Website jederzeit an dieser Vereinbarung vornimmt.

1.3Sie können Mitglied dieser Website werden (im Folgenden als „Mitglied“ bezeichnet), indem Sie die relevanten Informationen gemäß den Anforderungen dieser Website ausfüllen und sich nach anderen relevanten Verfahren erfolgreich registrieren. Wenn Sie während des Registrierungsvorgangs auf die Schaltfläche „Zustimmen“ klicken, haben Sie mit dem Unternehmen eine Vereinbarung in Form einer elektronischen Signatur getroffen; oder wenn Sie diese Website nutzen. Wenn Sie auf eine mit „Zustimmen“ oder einer ähnlichen Bedeutung gekennzeichnete Schaltfläche klicken oder die von dieser Website bereitgestellten Dienste tatsächlich auf andere von dieser Website zugelassene Weise nutzen, erklären Sie, dass Sie alle Bedingungen dieser Vereinbarung vollständig verstehen, zustimmen und akzeptieren, an sie gebunden zu sein. Das Fehlen Ihrer handschriftlichen Unterschrift hat keinen Einfluss auf die Rechtsverbindlichkeit dieser Vereinbarung für Sie.

1.4Nachdem Sie Mitglied dieser Website geworden sind, erhalten Sie ein Mitgliedskonto und ein entsprechendes Passwort. Sie sind für die Aufbewahrung des Mitgliedskontos und des Passworts verantwortlich; Sie sind rechtlich für alle Aktivitäten und Ereignisse verantwortlich, die unter Ihrem Konto durchgeführt werden.

1.5Nur diejenigen, die Mitglieder dieser Website werden, können die von dieser Website bereitgestellte Handelsplattform für digitale Vermögenswerte für Transaktionen nutzen und andere Dienste nutzen, die gemäß den Bestimmungen dieser Website nur Mitgliedern zur Verfügung stehen; Nichtmitglieder können sich nur auf der Website anmelden, auf der Website surfen und andere auf dieser Website vorgesehene Dienste nutzen.

1.6Durch die Registrierung und Nutzung der auf dieser Website bereitgestellten Dienste und Funktionen wird davon ausgegangen, dass Sie Folgendes gelesen und verstanden haben und:

1.6.1Akzeptieren Sie, dass Sie an alle Bedingungen dieser Vereinbarung gebunden sind.

1.6.2Sie bestätigen, dass Sie über 16 Jahre alt sind oder das gesetzliche Mindestalter zum Abschluss von Verträgen gemäß anderen geltenden Gesetzen haben. Ihre Registrierung auf dieser Website, Ihre Verkäufe oder Käufe, die Veröffentlichung von Informationen usw. und die Annahme der Dienste dieser Website sollten den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften des souveränen Landes oder der Region entsprechen, die für Sie zuständig ist, und Sie haben die uneingeschränkte Möglichkeit, diese Bedingungen zu akzeptieren, Transaktionen abzuschließen und diese Website für Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten zu nutzen.

1.6.3Sie garantieren, dass alle digitalen Vermögenswerte, die Ihnen gehören und an der Transaktion beteiligt sind, rechtmäßig erworben wurden und Eigentum sind.

1.6.4Sie stimmen zu, dass Sie allein für Ihre eigenen Handels- oder Nichthandelsaktivitäten sowie für etwaige Gewinne oder Verluste verantwortlich sind.

1.6.5Sie bestätigen, dass die bei der Registrierung gemachten Angaben wahrheitsgemäß und korrekt sind.

1.6.6Sie erklären sich damit einverstanden, die Anforderungen aller relevanten Gesetze für Steuerzwecke einzuhalten, einschließlich der Meldung etwaiger Handelsgewinne.

1.6.7Sie erklären sich damit einverstanden, sich zu keinem Zeitpunkt an Verhaltensweisen oder Aktivitäten zu beteiligen, die den Interessen dieser Website oder des Unternehmens schaden, unabhängig davon, ob sie mit den auf dieser Website bereitgestellten Diensten in Zusammenhang stehen oder nicht.

1.6.8Diese Vereinbarung regelt nur die Rechte und Pflichten zwischen Ihnen und uns und umfasst nicht die Rechtsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten, die sich aus Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten zwischen Benutzern dieser Website und anderen Websites und Ihnen ergeben.

II. Überarbeitung der Vereinbarung

Wir behalten uns das Recht vor, diese Vereinbarung von Zeit zu Zeit zu überarbeiten und auf der Website bekannt zu geben, ohne Sie gesondert zu benachrichtigen. Die geänderte Vereinbarung wird mit dem Änderungszeitpunkt auf der Startseite dieser Vereinbarung gekennzeichnet und tritt automatisch in Kraft, sobald sie auf der Website bekannt gegeben wird. Sie sollten von Zeit zu Zeit die Aktualisierungszeit und den aktualisierten Inhalt dieser Vereinbarung durchsehen und darauf achten. Wenn Sie mit den entsprechenden Änderungen nicht einverstanden sind, sollten Sie die Nutzung der Dienste dieser Website unverzüglich einstellen; Ihre fortgesetzte Nutzung der Dienste dieser Website bedeutet, dass Sie die überarbeitete Vereinbarung akzeptieren und sich damit einverstanden erklären, an sie gebunden zu sein.

3. Registrierung

3.1Registrierungsqualifikationen

Sie bestätigen und versprechen, dass Sie, wenn Sie den Registrierungsprozess abschließen oder die von dieser Website bereitgestellten Dienste tatsächlich auf andere von dieser Website erlaubte Weise nutzen, eine natürliche Person, eine juristische Person oder eine andere Organisation sein sollten, die in der Lage ist, diese Vereinbarung zu unterzeichnen und die Dienste dieser Website gemäß den geltenden Gesetzen zu nutzen. Sobald Sie auf die Schaltfläche „Zur Registrierung zustimmen“ klicken, bedeutet dies, dass Sie oder Ihr autorisierter Vertreter dem Inhalt der Vereinbarung zugestimmt haben und von seinem Vertreter registriert wurden und die Dienste dieser Website genutzt haben. Wenn Sie nicht über die oben genannten Fachqualifikationen verfügen, tragen Sie und Ihr Bevollmächtigter alle daraus resultierenden Konsequenzen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Ihr Konto zu kündigen oder dauerhaft zu sperren und Sie und Ihren Bevollmächtigten zur Rechenschaft zu ziehen.

3.2Registrierungszweck

Sie bestätigen und versprechen, dass Ihre Registrierung auf dieser Website nicht dem Zweck dient, gegen Gesetze und Vorschriften zu verstoßen oder die Reihenfolge der Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten auf dieser Website zu stören.

3.3Registrierungsprozess

3.3.1Sie erklären sich damit einverstanden, auf der Benutzerregistrierungsseite dieser Website eine gültige E-Mail-Adresse, Mobiltelefonnummer und andere erforderliche Informationen anzugeben. Sie können die von Ihnen angegebene oder bestätigte E-Mail-Adresse, Mobiltelefonnummer oder andere von dieser Website zugelassene Methoden als Anmeldemethode zum Betreten dieser Website verwenden. Falls erforderlich, müssen Sie in Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften verschiedener Gerichtsbarkeiten Ihren richtigen Namen, Ihr Ausweisdokument und andere relevante Informationen angeben, die in Gesetzen und Vorschriften, Datenschutzklauseln und Klauseln zur Bekämpfung der Geldwäsche festgelegt sind, und die Registrierungsinformationen ständig aktualisieren, um den Anforderungen an Aktualität, Detailliertheit und Genauigkeit zu entsprechen. Alle ursprünglich eingegebenen Informationen werden als Registrierungsinformationen bezeichnet. Sie sind für die Authentizität, Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Informationen verantwortlich und tragen alle daraus resultierenden direkten oder indirekten Verluste und nachteiligen Folgen.

3.3.2Wenn die Gesetze, Vorschriften, Regeln, Anordnungen und anderen Vorschriften des souveränen Landes oder der Region, in der Sie sich befinden, Anforderungen für die Angabe eines echten Namens für Mobiltelefonnummern vorsehen, stimmen Sie zu, dass die angegebene registrierte Mobiltelefonnummer unter einem echten Namen registriert wurde. Wenn Sie diese nicht vorschriftsgemäß bereitstellen, gehen alle Ihnen entstehenden direkten oder indirekten Verluste und nachteiligen Folgen zu Ihren Lasten.

3.3.3Wenn Sie die für die Registrierung erforderlichen Daten ordnungsgemäß, vollständig und wirksam angeben und überprüft haben, sind Sie berechtigt, die Kontonummer und das Passwort dieser Website zu erhalten. Wenn Sie die Kontonummer und das Passwort dieser Website erhalten, gelten Sie als erfolgreich registriert und können sich als Mitglied auf dieser Website anmelden.

3.3.4Sie erklären sich damit einverstanden, von dieser Website gesendete E-Mails und/oder Kurznachrichten im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Betrieb dieser Website zu erhalten.

4. Service

Diese Website bietet über diese Website nur Online-Handelsplattformdienste für Ihre Handelsaktivitäten mit digitalen Vermögenswerten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Handel mit digitalen Vermögenswerten und andere Dienste).

4.1Serviceinhalt

4.1.1Sie haben das Recht, die Echtzeit-Marktbedingungen und Transaktionsinformationen verschiedener Produkte für digitale Vermögenswerte auf dieser Website einzusehen, und Sie haben das Recht, über diese Website Anweisungen für Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten zu übermitteln und Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten abzuschließen.

4.1.2Sie haben das Recht, die Informationen in Ihrem Mitgliedskonto auf dieser Website einzusehen, und Sie haben das Recht, die auf dieser Website bereitgestellten Funktionen für den Betrieb zu nutzen.

4.1.3Sie haben das Recht, an Website-Aktivitäten teilzunehmen, die von dieser Website gemäß den auf dieser Website veröffentlichten Aktivitätsregeln organisiert werden.

4.1.4Weitere Dienstleistungen, die Ihnen diese Website verspricht.

4.2. Serviceregeln Sie verpflichten sich, die folgenden Serviceregeln dieser Website einzuhalten:

4.2.1Sie müssen Gesetze, Vorschriften und Richtlinienanforderungen einhalten, die Rechtmäßigkeit der Quellen aller digitalen Vermögenswerte in Ihrem Konto sicherstellen und sich nicht an illegalen oder anderen Aktivitäten beteiligen, die die Rechte und Interessen dieser Website oder Dritter auf dieser Website schädigen, oder die Dienste dieser Website nutzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Senden oder Empfangen von Informationen, die illegal oder rechtswidrig sind oder die Rechte anderer verletzen, das Senden oder Empfangen von Schneeballsystemen oder anderen schädlichen Informationen oder Bemerkungen, die Verwendung oder Fälschung von E-Mail-Header-Informationen auf dieser Website ohne Genehmigung dieser Website usw.

4.2.2Sie müssen sich an Gesetze und Vorschriften halten und Ihre Kontonummer, Ihr Login-Passwort, Ihr Fondspasswort, Ihre bei der Registrierung an Sie gebundene Mobiltelefonnummer und den von Ihrem Mobiltelefon empfangenen Mobiltelefon-Verifizierungscode ordnungsgemäß verwenden und aufbewahren. Sie tragen die volle Verantwortung für alle Vorgänge und Folgen der Verwendung Ihres Konto- und Login-Passworts, Ihres Fondspassworts und Ihres Mobiltelefon-Verifizierungscodes. Wenn Sie feststellen, dass die Kontonummer, das Login-Passwort oder das Fondspasswort oder der Bestätigungscode dieser Website von Dritten ohne Ihre Genehmigung verwendet werden oder andere Probleme mit der Kontosicherheit vorliegen, sollten Sie diese Website unverzüglich und effektiv benachrichtigen und diese Website auffordern, den Dienst des Kontos dieser Website auszusetzen. Diese Website hat das Recht, innerhalb einer angemessenen Frist Maßnahmen auf Ihre Anfrage zu ergreifen, diese Website übernimmt jedoch keine Verantwortung für die Folgen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf etwaige Verluste, die Sie erleiden), die vor dem Ergreifen von Maßnahmen eingetreten sind. Ohne die Zustimmung dieser Website dürfen Sie Ihr Konto auf dieser Website nicht an andere spenden, ausleihen, leasen, übertragen oder anderweitig darüber verfügen.

4.2.3Sie erklären sich damit einverstanden, für alle Aktivitäten verantwortlich zu sein, die unter Ihrem Konto und Passwort auf dieser Website stattfinden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Offenlegung von Informationen, die Veröffentlichung von Informationen, Online-Klicks zur Zustimmung oder Einreichung verschiedener Regeln und Vereinbarungen, Online-Erneuerung von Vereinbarungen oder den Kauf von Dienstleistungen usw.).

4.2.4Wenn Sie auf dieser Website Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten durchführen, dürfen Sie den normalen Ablauf von Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten nicht böswillig stören oder die Reihenfolge der Transaktionen stören; Sie dürfen keine technischen Mittel oder andere Mittel einsetzen, um den normalen Betrieb dieser Website zu stören oder die Nutzung der Dienste dieser Website durch andere Benutzer zu beeinträchtigen. Sie dürfen den guten Willen dieser Website nicht durch die Fälschung von Fakten oder andere Methoden böswillig verleumden.

4.2.5Wenn Sie einen Streit mit anderen Benutzern aufgrund von Online-Transaktionen haben, dürfen Sie von dieser Website nicht verlangen, relevante Informationen über außergerichtliche oder administrative Kanäle bereitzustellen.

4.2.6Sie allein entscheiden und tragen alle anfallenden Steuern sowie alle Hardware-, Software-, Service- und sonstigen Kosten, die Ihnen bei der Nutzung der auf dieser Website bereitgestellten Dienste entstehen.

4.2.7Sie müssen sich an diese Vereinbarung und andere Servicebedingungen und Betriebsregeln halten, die von Zeit zu Zeit auf dieser Website veröffentlicht und aktualisiert werden, und haben das Recht, die Nutzung der auf dieser Website bereitgestellten Dienste jederzeit zu beenden.

4.3. Produktregeln

4.3.1Transaktionsinformationen durchsuchen

Wenn Sie die Transaktionsinformationen auf dieser Website durchsuchen, sollten Sie alle in den Transaktionsinformationen enthaltenen Inhalte sorgfältig lesen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Preis, Provisionsvolumen, Bearbeitungsgebühr, Kauf- oder Verkaufsrichtung. Sie können auf die Schaltfläche zum Handeln erst klicken, nachdem Sie alle in den Transaktionsinformationen enthaltenen Inhalte vollständig akzeptiert haben.

4.3.2Eine Provision einreichen

Nachdem Sie die Transaktionsinformationen durchgesehen und bestätigt haben, dass sie korrekt sind, können Sie den Transaktionsauftrag absenden. Nachdem Sie die Transaktionsbeauftragung übermittelt haben, autorisieren Sie diese Website, in Ihrem Namen den entsprechenden Transaktionsabgleich durchzuführen. Wenn es eine Transaktion gibt, die dem von Ihnen anvertrauten Preis entspricht, wird diese Website die entsprechende Transaktion automatisch abschließen, ohne Sie im Voraus zu benachrichtigen.

4.3.3Transaktionsdetails anzeigen

Sie können die entsprechenden Transaktionsdatensätze über Ihr Konto einsehen.

4.3.4Bestellung stornieren/ändern. Sie haben das Recht, die Bestellung jederzeit vor Abschluss der Bestellung zu stornieren oder zu ändern.

5. Rechte und Pflichten dieser Website

5.1Wenn Sie nicht über die in dieser Vereinbarung festgelegten Registrierungsqualifikationen verfügen, hat diese Website das Recht, Ihre Registrierung abzulehnen. Für diejenigen, die sich bereits registriert haben, hat diese Website das Recht, Ihr Mitgliedskonto zu kündigen. Diese Website behält sich das Recht vor, Haftung gegen Sie oder Ihren autorisierten Vertreter einzuleiten. Gleichzeitig behält sich diese Website das Recht vor, darüber zu entscheiden, ob Ihre Registrierung unter anderen Umständen akzeptiert wird.

5.2Wenn diese Website nach eigenem Ermessen feststellt, dass Sie oder die mit Ihrem Konto verbundenen Benutzer nicht für risikoreiche Investitionen geeignet sind, hat sie das Recht, Ihr Konto und die Nutzung aller damit verbundenen Konten zu sperren oder zu kündigen.

5.3Wenn diese Website feststellt, dass der Kontobenutzer nicht der ursprüngliche Registrant des Kontos ist, hat sie das Recht, die Nutzung des Kontos auszusetzen oder zu beenden.

5.4Wenn diese Website aufgrund technischer Tests, manueller Stichproben und anderer Testmethoden den begründeten Verdacht hat, dass die von Ihnen bereitgestellten Informationen falsch, unwahr, ungültig oder unvollständig sind, hat sie das Recht, Sie zu benachrichtigen, um die Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren oder die Bereitstellung der Dienste dieser Website für Sie auszusetzen oder zu beenden.

5.5Diese Website behält sich das Recht vor, die auf dieser Website angezeigten Informationen zu korrigieren, wenn sich herausstellt, dass ein offensichtlicher Fehler vorliegt.

5.6Diese Website behält sich das Recht vor, die Dienste dieser Website jederzeit zu ändern, auszusetzen oder zu beenden. Diese Website muss Sie nicht im Voraus benachrichtigen, um das Recht auszuüben, Dienste zu ändern oder zu beenden. Wenn diese Website einen oder mehrere Dienste dieser Website kündigt, wird die Kündigung ab dem Datum wirksam, an dem diese Website die Kündigungsmitteilung auf der Website veröffentlicht.

5.7Diese Website wird die erforderlichen technischen Mittel und Verwaltungsmaßnahmen ergreifen, um den normalen Betrieb dieser Website sicherzustellen, die notwendige und zuverlässige Handelsumgebung und Handelsdienstleistungen bereitzustellen und die Reihenfolge der Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten aufrechtzuerhalten.

5.8Wenn Sie sich ein Jahr lang nicht mit dem Mitgliedskonto und dem Passwort dieser Website auf dieser Website angemeldet haben, hat diese Website das Recht, Ihr Website-Konto zu kündigen. Nach der Löschung des Kontos hat diese Website das Recht, den entsprechenden Mitgliedsnamen für andere Benutzer zur Registrierung und Nutzung freizugeben.

5.9Diese Website gewährleistet die Sicherheit Ihrer digitalen Vermögenswerte durch die Stärkung von Technologieinvestitionen, die Verbesserung von Sicherheitsvorkehrungen und anderen Maßnahmen und benachrichtigt Sie im Voraus, wenn vorhersehbare Sicherheitsrisiken in Ihrem Konto auftreten.

5.10Diese Website hat das Recht, jederzeit alle Arten von Inhaltsinformationen auf dieser Website zu löschen, die nicht den Gesetzen und Vorschriften oder den Vorschriften dieser Website entsprechen. Diese Website muss Sie nicht im Voraus benachrichtigen, um diese Rechte ausüben zu können.

5.11Diese Website hat das Recht, Sie aufzufordern, weitere Informationen oder Materialien gemäß den Anforderungen der Gesetze, Vorschriften, Regeln, Anordnungen und anderen Normen des souveränen Landes oder der Region, zu der Sie gehören, bereitzustellen und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um die Anforderungen lokaler Normen einzuhalten. Sie sind zur Mitwirkung verpflichtet; Diese Website hat das Recht, die Bereitstellung einiger oder aller Dienste dieser Website für Sie gemäß den Anforderungen der Gesetze, Vorschriften, Regeln, Anordnungen und anderen Normen des souveränen Landes oder der Region, der Sie angehören, auszusetzen oder dauerhaft zu stoppen.

6. Entschädigung

6.1In keinem Fall übersteigt unsere Haftung Ihnen gegenüber für direkte Schäden die gesamten Servicegebühren, die wir Ihnen für Ihre Nutzung dieser Website für einen Zeitraum von drei (3) Monaten berechnet haben.

6.2Wenn Sie gegen diese Vereinbarung oder andere Gesetze und Vorschriften verstoßen, müssen Sie uns mindestens 2 Millionen US-Dollar entschädigen und alle anfallenden Kosten (einschließlich Anwaltskosten usw.) tragen. Reicht es nicht aus, die tatsächlichen Verluste auszugleichen, müssen Sie es nachholen.

7. Das Recht, Unterlassungsansprüche geltend zu machen

Wir und Sie erkennen beide an, dass Rechtsbehelfe nach allgemeinem Recht für Ihren Vertragsbruch oder einen möglichen Vertragsbruch möglicherweise nicht ausreichen, um alle Verluste auszugleichen, die wir erleiden. Daher haben wir das Recht, im Falle Ihres Vertragsbruchs oder eines möglichen Vertragsbruchs Unterlassungsansprüche und alle anderen nach Gewohnheitsrecht oder Billigkeit zulässigen Rechtsbehelfe zu fordern.

8. Haftungsbeschränkung und Haftungsausschluss

8.1Sie verstehen und stimmen zu, dass wir unter keinen Umständen für die folgenden Angelegenheiten verantwortlich sind:

8.1.1Einkommensverlust;

8.1.2Handelsgewinne oder Vertragsverluste;

8.1.3Schäden durch Betriebsunterbrechung

8.1.4Verlust der erwarteten monetären Ersparnisse;

8.1.5Verluste durch Informationsprobleme;

8.1.6Verlust von Chancen, Goodwill oder Reputation;

8.1.7Beschädigung oder Verlust von Daten;

8.1.8Kosten für den Kauf von Ersatzprodukten oder -dienstleistungen;

8.1.9Jeglicher indirekter, besonderer oder zufälliger Verlust oder Schaden, der aus unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Vertragsbruch oder einem anderen Grund entsteht, unabhängig davon, ob dieser Verlust oder Schaden für uns vernünftigerweise vorhersehbar ist oder nicht; unabhängig davon, ob wir im Voraus über die Möglichkeit eines solchen Verlusts oder Schadens informiert wurden.

Die Artikel 8.1.1 bis 8.1.9 sind unabhängig voneinander.

8.2Sie verstehen und stimmen zu, dass wir nicht für Schäden verantwortlich sind, die Ihnen aufgrund eines der folgenden Umstände entstehen:

8.2.1Bei Ihren konkreten Transaktionen kann es zu schwerwiegenden Gesetzes- oder Vertragsverstößen kommen.

8.2.2Es besteht der Verdacht, dass Ihr Verhalten auf dieser Website illegal oder unmoralisch ist.

8.2.3Kosten und Verluste, die durch den Kauf oder die Beschaffung von Daten, Informationen oder die Durchführung von Transaktionen über die Dienste dieser Website oder alternative Aktionen entstehen.

8.2.4Ihr Missverständnis der Dienste dieser Website.

8.2.5Alle anderen Verluste im Zusammenhang mit den auf dieser Website bereitgestellten Diensten, die nicht von uns verursacht wurden.

8.3Wir sind verantwortlich für die Wartung von Informationsnetzwerkgeräten, Ausfälle von Informationsnetzwerkverbindungen, Computer-, Kommunikations- oder andere Systemausfälle, Stromausfälle, Wetterbedingungen, Unfälle, Streiks, Arbeitskonflikte, Unruhen, Aufstände, Unruhen, unzureichende Produktivität oder Produktionsmaterialien, Brände, Überschwemmungen, Stürme, Explosionen, Kriege, Bank- oder andere Partnergründe, Zusammenbruch des Marktes für digitale Vermögenswerte, staatliche Maßnahmen. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Unfähigkeit oder Verzögerung Service sowie Ihre Verluste, die durch Anordnungen von Justiz- oder Verwaltungsbehörden, andere Handlungen außerhalb unserer Kontrolle oder außerhalb unserer Kontrolle oder Gründe Dritter verursacht werden.

8.4Wir können nicht garantieren, dass alle auf dieser Website enthaltenen Informationen, Programme, Texte usw. völlig sicher und frei von Störungen und Schäden durch Viren, Trojaner und andere Schadprogramme sind. Daher liegen Ihre Anmeldung und die Nutzung aller Dienste auf dieser Website oder das Herunterladen und Verwenden heruntergeladener Programme, Informationen, Daten usw. ausschließlich in Ihrer eigenen Entscheidung und Sie tragen die Risiken und möglichen Verluste auf eigenes Risiko.

8.5Wir geben keine Garantien oder Zusagen für Informationen, Produkte und Dienstleistungen von Websites Dritter, die mit dieser Website verlinkt sind, oder für andere Formen von Inhalten, die nicht zu unserem Thema gehören. Wenn Sie Dienste, Informationen und Produkte von Websites Dritter nutzen, ist dies Ihre persönliche Entscheidung und Sie tragen die gesamte Verantwortung, die sich daraus ergibt.

8.6Wir geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien für Ihre Nutzung der Dienste auf dieser Website, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Eignung der auf dieser Website bereitgestellten Dienste, keine Fehler oder Auslassungen, Kontinuität, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Gleichzeitig übernehmen wir keinerlei Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Gültigkeit, Genauigkeit, Korrektheit, Zuverlässigkeit, Qualität, Stabilität, Vollständigkeit und Aktualität der Technologie und Informationen, die in den auf dieser Website bereitgestellten Diensten zum Einsatz kommen. Ob Sie sich anmelden oder die auf dieser Website bereitgestellten Dienste nutzen, liegt in Ihrer persönlichen Entscheidung und Sie tragen Ihre eigenen Risiken und möglichen Verluste. Wir geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien hinsichtlich des Marktes, des Werts und des Preises digitaler Vermögenswerte. Sie verstehen und verstehen, dass der Markt für digitale Vermögenswerte instabil ist und Preise und Werte jederzeit erheblich schwanken oder einbrechen können. Der Handel mit digitalen Vermögenswerten ist Ihre eigene freie Wahl und Entscheidung und Sie tragen Ihre eigenen Risiken und möglichen Verluste.

8.7Unsere in dieser Vereinbarung dargelegten Garantien und Zusagen sind die einzigen Garantien und Zusicherungen, die wir in Bezug auf diese Vereinbarung und die auf dieser Website bereitgestellten Dienste machen, und ersetzen alle Garantien und Zusagen, die auf andere Weise und Weise entstehen, sei es schriftlich oder mündlich, ausdrücklich oder stillschweigend. Alle diese Garantien und Zusicherungen stellen lediglich unsere eigenen Verpflichtungen und Garantien dar und garantieren nicht, dass Dritte die Garantien und Verpflichtungen in dieser Vereinbarung einhalten.

8.8Wir verzichten nicht auf Rechte, die wir nicht in dieser Vereinbarung erwähnt haben, um unsere Haftung für Schäden im vollen Umfang des anwendbaren Rechts einzuschränken, auszuschließen oder aufzurechnen.

8.9Nach Ihrer Registrierung erklären Sie sich damit einverstanden, dass alle von uns gemäß den in dieser Vereinbarung festgelegten Regeln durchgeführten Operationen von Ihnen getragen werden.

9. Beendigung der Vereinbarung

9.1Diese Website hat das Recht, alle Dienste dieser Website gemäß dieser Vereinbarung zu kündigen. Diese Vereinbarung endet mit dem Datum der Einstellung aller Dienste dieser Website.

9.2Nach Beendigung dieser Vereinbarung haben Sie kein Recht, von dieser Website zu verlangen, ihr weiterhin Dienste bereitzustellen oder andere Verpflichtungen zu erfüllen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, von dieser Website zu verlangen, Informationen in ihrem ursprünglichen Website-Konto aufzubewahren oder Ihnen offenzulegen oder Informationen weiterzuleiten, die sie nicht gelesen oder an Sie oder einen Dritten gesendet hat usw.

9.3Die Kündigung dieser Vereinbarung hat keinen Einfluss auf die Verpflichtung der befolgenden Partei, andere Verantwortlichkeiten von der verletzenden Partei zu übernehmen.

10. Geistige Eigentumsrechte

10.1Alle auf dieser Website enthaltenen geistigen Eigentumsrechte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Website-Logos, Datenbanken, Website-Designs, Texte und Grafiken, Software, Fotos, Videos, Musik, Töne und Kombinationen davon, Software-Zusammenstellung, zugehörige Quellcodes und Software (einschließlich kleiner Anwendungen und Skripte), sind Eigentum dieser Website. Es ist Ihnen nicht gestattet, die oben genannten Materialien oder Inhalte für kommerzielle Zwecke zu reproduzieren, zu verändern, zu kopieren, zu versenden oder zu nutzen.

10.2Alle im Namen dieser Website enthaltenen Rechte (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Firmenwert und Marken, Logos) gehören dem Unternehmen.

10.3Ihre Zustimmung zu dieser Vereinbarung gilt als Ihre Initiative zur Übertragung des Urheberrechts an jeglicher Form von Informationen, die Sie auf dieser Website veröffentlichen. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Vervielfältigungsrechte, Vertriebsrechte, Verleihrechte, Ausstellungsrechte, Aufführungsrechte, Vorführungsrechte, Senderechte, Rechte zur Verbreitung in Informationsnetzwerken, Verfilmungsrechte, Adaptionsrechte, Übersetzungsrechte, Zusammenstellungsrechte und andere übertragbare Rechte, die dem Urheberrechtsinhaber zustehen sollten, werden ausschließlich kostenlos auf diese Website übertragen. Diese Website hat das Recht, gegen jedes Subjekt wegen Verstoßes eine gesonderte Klage einzureichen und eine vollständige Entschädigung zu verlangen. Diese Vereinbarung gilt für alle urheberrechtlich geschützten Werkinhalte, die Sie auf dieser Website veröffentlichen, unabhängig davon, ob der Inhalt vor der Unterzeichnung dieser Vereinbarung oder nach der Unterzeichnung dieser Vereinbarung erstellt wurde.

10.4Sie dürfen die geistigen Eigentumsrechte dieser Website oder anderer nicht illegal nutzen oder darüber verfügen, wenn Sie die Dienste dieser Website nutzen. Sie dürfen die auf dieser Website veröffentlichten Informationen in keiner Form veröffentlichen oder anderen Websites (und Medien) gestatten, diese zu nutzen.

10.5Ihre Anmeldung auf dieser Website oder die Nutzung der auf dieser Website bereitgestellten Dienste gilt nicht als Übertragung von geistigen Eigentumsrechten durch uns an Sie.

11. Informationsschutz

Es gelten die Bestimmungen der gesondert auf dieser Website veröffentlichten „Datenschutzerklärung“.

12. Berechnung

Alle Ergebnisse der Transaktionsberechnung wurden von uns überprüft und alle Berechnungsmethoden wurden auf der Website veröffentlicht. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die Nutzung der Website nicht unterbrochen wird oder fehlerfrei ist.

13. Exportkontrolle

Sie verstehen und erkennen an, dass es Ihnen gemäß den einschlägigen Gesetzen der Republik Seychellen nicht gestattet ist, Materialien (einschließlich Software) auf dieser Website zu exportieren, wieder zu exportieren, zu importieren oder zu übertragen. Sie garantieren daher, dass Sie keine der oben genannten Exporte, die gegen Vorschriften oder damit verbundene Übertragungen oder andere Verstöße gegen geltende Gesetze und Vorschriften verstoßen, aktiv umsetzen, unterstützen oder daran teilnehmen werden. Wenn eine solche Situation entdeckt wird, sollten Sie uns dies aktiv und rechtzeitig melden und uns bei der Bewältigung unterstützen.

14. Übertragen

Die in dieser Vereinbarung festgelegten Rechte und Pflichten binden auch die Abtretungsempfänger, Erben, Testamentsvollstrecker und Verwalter der Parteien, die von den Rechten und Pflichten profitieren. Sie dürfen es ohne unsere Zustimmung nicht an Dritte übertragen, aber wir können unsere Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung jederzeit an Dritte übertragen und Sie davon benachrichtigen.

15. Teilbarkeit

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung von einem zuständigen Gericht für nicht durchsetzbar, ungültig oder rechtswidrig befunden werden, hat dies keinen Einfluss auf die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung.

16. Nicht-Agentur-Beziehung

Keine Bestimmung in dieser Vereinbarung soll so ausgelegt werden, dass sie uns als Ihren Vertreter, Treuhänder oder sonstigen Vertreter begründet, impliziert oder anderweitig konstituiert, sofern in dieser Vereinbarung nichts anderes bestimmt ist.

17. Enthaltung

Der Verzicht von uns oder Ihnen auf die Geltendmachung der Haftung für Vertragsverletzungen oder anderer in dieser Vereinbarung festgelegter Verbindlichkeiten gilt nicht als Verzicht auf andere Haftungen für Vertragsverletzungen. Die Nichtausübung eines Rechts oder Rechtsbehelfs darf in keiner Weise als Verzicht auf diese Rechte oder Rechtsbehelfe ausgelegt werden.

18. Titel

Alle Titel dienen lediglich der besseren Darstellung der Vereinbarung und werden nicht dazu verwendet, den Inhalt oder Umfang der Vertragsbedingungen zu erweitern oder einzuschränken.

19. Anwendbares Recht

Der gesamte Inhalt dieser Vereinbarung wird in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Republik Seychellen geschlossen und ihre Gründung, Auslegung, Inhalt und Ausführung unterliegen den einschlägigen Gesetzen der Republik Seychellen; Alle Ansprüche oder Rechtsstreitigkeiten, die sich aus den in dieser Vereinbarung vereinbarten Dienstleistungen ergeben, unterliegen den Gesetzen der Republik Seychellen und werden in Übereinstimmung mit diesen ausgelegt und durchgesetzt. Zur Klarstellung: Diese Klausel gilt ausdrücklich für alle gegen uns gerichteten Verletzungsklagen. Das zuständige Gericht oder der zuständige Gerichtsstand für alle Ansprüche oder Verfahren gegen uns oder im Zusammenhang mit uns ist die Republik Seychellen. Sie erwerben vorbehaltlos die ausschließliche Zuständigkeit für die Durchführung von Verfahren und Berufungen vor den Gerichten der Republik Seychellen. Sie stimmen außerdem vorbehaltlos zu, dass der Ort oder das Gericht für Streitigkeiten oder Fragen im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung oder allen sich daraus ergebenden Ansprüchen und Rechtsstreitigkeiten ausschließlich in der Republik Seychellen liegt. Sofern auf dieser Website eine besondere Vereinbarung über den Gerichtsstand anderer Unternehmen besteht, geht diese Vereinbarung vor. Der Grundsatz des „forum non conveniens“ gilt nicht für das gemäß diesen Nutzungsbedingungen gewählte Forum.

20. Wirksamkeit und Auslegung der Vereinbarung

20.1Diese Vereinbarung tritt in Kraft, wenn Sie auf die Registrierungsseite dieser Website klicken, um der Registrierung zuzustimmen, den Registrierungsprozess abzuschließen und das Konto und Passwort dieser Website zu erhalten. Sie ist sowohl für diese Website als auch für Sie verbindlich.

20.2Das endgültige Auslegungsrecht dieser Vereinbarung liegt bei dieser Website.

Kennen Sie Ihre Kunden- und Anti-Geldwäsche-Richtlinie

1. Einführung

1.1Wir versprechen, die Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit „Know Your Customer“ und der Bekämpfung der Geldwäsche sorgfältig einzuhalten und nicht absichtlich gegen die „Know Your Customer“- und Anti-Geldwäsche-Richtlinie zu verstoßen. Im Rahmen unserer angemessenen Kontrolle werden wir die erforderlichen Maßnahmen und Technologien ergreifen, um Ihnen sichere Dienste bereitzustellen und Sie so weit wie möglich vor Verlusten zu schützen, die durch das Geldwäscheverhalten von Straftätern verursacht werden.

1.2Unsere „Know Your Customer“- und Anti-Geldwäsche-Richtlinie ist ein umfassendes internationales Richtliniensystem, das die „Know Your Customer“- und Anti-Geldwäsche-Richtlinien der verschiedenen Rechtsordnungen umfasst, denen Sie angeschlossen sind. Unser robustes Compliance-Framework stellt sicher, dass wir sowohl lokal als auch global die gesetzlichen Anforderungen und Regulierungsebenen einhalten und den kontinuierlichen Betrieb dieser Website sicherstellen.

2. Kennen Sie Ihre Kunden und die Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche lauten wie folgt:

2.1Veröffentlichen Sie „Know Your Customer“- und Anti-Geldwäsche-Richtlinien und aktualisieren Sie diese von Zeit zu Zeit, um den in den entsprechenden Gesetzen und Vorschriften festgelegten Standards zu entsprechen;

2.2Verkünden und aktualisieren Sie einige Leitprinzipien und Regeln für den Betrieb dieser Website, und unsere Mitarbeiter werden Dienstleistungen gemäß den Leitlinien dieser Prinzipien und Regeln erbringen;

2.3Entwerfen und vollständige Verfahren zur internen Überwachung und Kontrolle von Transaktionen, wie z. B. die Überprüfung der Identität mit strengen Mitteln und die Bildung eines professionellen Teams, das für die Arbeit zur Bekämpfung der Geldwäsche verantwortlich ist;

2.4Risikopräventionsmethoden nutzen, um Due Diligence und kontinuierliche Überwachung der Kunden durchzuführen;

2.5Überprüfen und überprüfen Sie regelmäßig die durchgeführten Transaktionen;

2.6Verdächtige Transaktionen den zuständigen Behörden melden;

2.7Identitätsnachweise, Adressnachweisdokumente und Transaktionsaufzeichnungen werden mindestens sechs Jahre lang aufbewahrt und den Aufsichtsbehörden ohne weitere Mitteilung an Sie vorgelegt.

3. Identitätsinformationen und Überprüfung

3.1Identitätsinformationen

3.1.1Je nach den unterschiedlichen Vorschriften in verschiedenen Gerichtsbarkeiten und unterschiedlichen Unternehmenstypen kann der Inhalt Ihrer von uns erfassten Daten inkonsistent sein. Grundsätzlich werden von registrierten Personen folgende Informationen erhoben:

Grundlegende persönliche Informationen: Ihr Name, Ihre Adresse (und Ihr ständiger Wohnsitz, falls abweichend), Geburtsdatum und Nationalität sowie andere verfügbare Informationen. Die Identitätsüberprüfung sollte auf Dokumenten basieren, die von offiziellen oder ähnlichen Behörden ausgestellt wurden, wie z. B. Pässe, Personalausweise oder andere Ausweisdokumente, die von verschiedenen Gerichtsbarkeiten verlangt und veranlasst werden. Die von Ihnen angegebene Adresse wird durch geeignete Verfahren überprüft, beispielsweise durch die Kontrolle des Personenbeförderungstickets bzw. des Zinsscheins oder durch die Kontrolle des Wählerverzeichnisses.

Gültiges Foto: Bevor Sie sich registrieren, müssen Sie ein Foto vorlegen, auf dem Sie Ihren Ausweis an die Brust halten;

Kontakt: Telefon-/Mobilnummer und/oder gültige E-Mail-Adresse.

3.1.2Wenn Sie ein Unternehmen oder eine andere juristische Person sind, erfassen wir die folgenden Informationen, um Sie oder den Endbegünstigten des Treuhandkontos zu identifizieren.

Firmenregistrierung und Registrierungsbescheinigung; Kopie der Satzung und des Memorandums des Unternehmens; detaillierte Bescheinigungsmaterialien über die Eigenkapitalstruktur des Unternehmens und eine Beschreibung der Eigentumsverhältnisse, die den Vorstandsbeschluss des autorisierten Auftraggebers belegen, der die Eröffnung und Ausführung des Kontos auf dieser Website bestimmt; die Ausweisdokumente der Direktoren, Hauptaktionäre und Zeichnungsberechtigten des Kontos auf dieser Website, sofern erforderlich; Die Hauptgeschäftsadresse des Unternehmens. Falls diese von der Postanschrift des Unternehmens abweicht, geben Sie die Postanschrift an. Wenn die lokale Adresse eines Unternehmens nicht mit seiner Hauptgeschäftsadresse übereinstimmt, gilt es als Kunde mit höherem Risiko und muss zusätzliche Unterlagen einreichen.

Abhängig von den unterschiedlichen Vorschriften in verschiedenen Gerichtsbarkeiten und verschiedenen Arten von Unternehmen benötigen wir andere von Behörden ausgestellte Zertifizierungen und Dokumente, die wir für erforderlich halten.

3.1.3Wir akzeptieren nur die englische Version oder die chinesische Version der Identitätsinformationen. Wenn nicht, übersetzen Sie bitte Ihre Identitätsinformationen in die englische Version und lassen Sie sie notariell beglaubigen.

3.2Bestätigung und Verifizierung

3.2.1Wir verlangen von Ihnen, dass Sie den gesamten Seiteninhalt Ihres Ausweisdokuments angeben.

3.2.2Wir bitten Sie, ein Foto von Ihnen einzureichen, auf dem Sie Ihr Ausweisdokument an die Brust halten.

3.2.3Kopien der Belege sollten grundsätzlich mit den Originalbelegen verglichen werden. Eine Kopie ist jedoch akzeptabel, wenn ein geeigneter und vertrauenswürdiger Zertifizierer bescheinigen kann, dass die Kopie eine genaue und vollständige Reproduktion des Originaldokuments ist. Zu diesen Zertifizierungsstellen gehören Botschafter, Justizkommissare, örtliche Richter usw.

3.2.4Die Anforderungen zur Identifizierung der Endbegünstigten und zur Kontokontrolle bestehen darin, zu bestimmen, welche Personen letztendlich den direkten Kunden besitzen oder kontrollieren, und/oder festzustellen, dass laufende Transaktionen im Namen anderer ausgeführt werden. Wenn es sich um ein Unternehmen handelt, sollte die Identität der Hauptaktionäre (z. B. derjenigen, die 10 % oder mehr der Stimmrechte halten) überprüft werden. Im Allgemeinen gilt der Besitz von 25 % der Anteile als mit dem normalen Risiko verbunden, und die Identität des Anteilsinhabers muss überprüft werden. Der Besitz von 10 % der Aktien oder der Besitz weiterer Stimmrechte oder Aktien gilt als Hochrisikosituation und die Identität des Aktionärs muss überprüft werden.

4. Überwachen Sie Transaktionen

4.1Wir legen von Zeit zu Zeit die maximalen täglichen Transaktions- und Währungsabhebungslimits fest und passen sie an, basierend auf der Sicherheit und den tatsächlichen Transaktionsbedingungen;

4.2Wenn bei einem registrierten Benutzer häufig Transaktionen stattfinden oder unangemessene Umstände vorliegen, wird unser professionelles Team sie bewerten und entscheiden, ob sie verdächtig sind;

4.3Wenn wir aufgrund unseres eigenen Urteils feststellen, dass eine Transaktion verdächtig ist, können wir restriktive Maßnahmen wie die Aussetzung der Transaktion, die Ablehnung der Transaktion oder sogar die Rückabwicklung der Transaktion so schnell wie möglich ergreifen und dies der zuständigen Behörde melden, werden Sie jedoch nicht benachrichtigen;

4.4Wir behalten uns das Recht vor, Registrierungsanträge von Personen in Gerichtsbarkeiten abzulehnen, die die internationalen Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht einhalten, oder von Personen, die als politisch exponierte Personen gelten könnten. Wir behalten uns das Recht vor, Transaktionen, bei denen es sich um verdächtige Transaktionen handelt, nach eigenem Ermessen jederzeit auszusetzen oder zu beenden, verstoßen dadurch jedoch nicht gegen unsere Pflichten und Verantwortlichkeiten Ihnen gegenüber.

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